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Title 임시주주총회 소집 통지서
Writer Admin Date 2015-02-11 오후 2:28:42 Hit 2635

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관제20조에 의거하여 발행주식총수의1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -


1. 일 시 : 2015년 2월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 필코전자㈜ 대회의실

3. 회의목적사항
    가. 보고안건 : 합병계획서보고
    나. 부의안건
          제1호 의안 : 합병계획서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
    금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

6. 합병 관련 주식매수청구권 행사에 관한 사항
    합병에 반대하는 주주는 당사 임시주주총회에서 합병이 승인될 경우 당사에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.합병에 반대하는 주주는 제1항에 기재된 임시주주총회일 이전까지 합병에 대하여 반대하는 의사를 당사 본점에 서면으로 통지하여 주시기 바랍니다.다만,위 통지는 임시주주총회일 전일까지 당사에 도달한 것에 한하여 유효합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
     가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(필수) 지참
     나. 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참



2015년 2월 11일

경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)
필 코 전 자 주 식 회 사
대 표 이 사 최 용 석 (직인생략)

 


 

별첨1. 주식매수청구권 행사안내


1. 주식매수청구권의 내용
    상법 제522조의3및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 합병사항 등에 대하여 반대하는 주주에게 주어지는 권리로서 당해 회사에 대하여 자기소유 주식의 매수를 청구할 수 있는 권리입니다.다만,주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우에는 기준일인 2014년12월31일 현재 우리회사 주주명부에 등재된 주주로서 이사회결의 공시일의 다음 영업일까지(2014년12월15일)취득계약을 체결하여 주식매수청구권 행사시점까지 주식을 계속 보유하고 다음 행사요령에 따른 절차를 취하셔야 합니다.

2. 주식매수청구권의 행사요령
    주식매수청구권을 행사하려면 다음과같이 안건(합병)에 대한 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사의 절차를 반드시 취해야 합니다.


    1) 안건(합병)에 대한 반대의사 통지
        “이사회결의 반대의사 통지서<첨부양식1>”를 작성하여 명부주주는 주주총회 전(2015년2월25일)까지

        당사 경영관리팀으로, 실질주주(증권회사를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)는 주주총회전

        3영업일전(2015년2월23일)까지 거래증권회사에 각각 제출하여야 합니다.
    2) 주식매수청구권 행사
        주주총회에서 합병이 승인된 경우에는 “이사회결의 반대의사 통지서”를 제출한 주주에 한하여

         “주식매수청구서<첨부양식2>”를 작성하여 명부주주는 소유주권을 첨부하여 주식매수 청구종료일

         (2015년3월18일)까지 당사 경영관리팀으로, 실질주주는 주식매수청구종료일 2영업일전

         (2015년3월16일)까지 거래증권회사에 각각 제출하셔야 합니다.

3. 주식매수가격과 지급일자
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5및 동법 시행령 제176조의7에 의거하여 산정된 주식매수가격은 1주당 931원 입니다.
    주식매수대금은 주식매수청구종료일(2015년3월18일)로부터 1개월이내에 지급예정이며, 명부주주는 당사 경영관리팀 부서에서, 실질주주는 거래증권회사 계좌를 통하여 각각 지급할 예정입니다.

4. 주식매수가격의 조정신청 절차
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5의 제3항에 의거하여 주식의 매수가격은 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정합니다. 다만,협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

5. 기타사항
    1) 일단 주식매수청구를 신청한 후에는 취소가 불가능합니다.
    2) 실질주주의 경우에는 거래하시는 증권회사의 사정에 따라 “이사회결의 반대의사 통지서”  및

        “주식매수청구서” 제출기한이 1~2일전에 마감될 수 있으니 반드시 거래증권회사에 확인하시기

       바랍니다.
    3) 명부주주의 “이사회결의 반대의사 통지서” 및 “주식매수청구서(주권포함)” 제출처
          -주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)필코전자㈜ 경영관리팀
          -전화 및 팩스 : 031-546-5200 / 031-217-7313

별첨1. 주식매수청구권 행사안내


1. 주식매수청구권의 내용
    상법 제522조의3및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 합병사항 등에 대하여 반대하는 주주에게 주어지는 권리로서 당해 회사에 대하여 자기소유 주식의 매수를 청구할 수 있는 권리입니다.다만,주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우에는 기준일인 2014년12월31일 현재 우리회사 주주명부에 등재된 주주로서 이사회결의 공시일의 다음 영업일까지(2014년12월15일)취득계약을 체결하여 주식매수청구권 행사시점까지 주식을 계속 보유하고 다음 행사요령에 따른 절차를 취하셔야 합니다.

2. 주식매수청구권의 행사요령
    주식매수청구권을 행사하려면 다음과같이 안건(합병)에 대한 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사의 절차를 반드시 취해야 합니다.
    1) 안건(합병)에 대한 반대의사 통지
        “이사회결의 반대의사 통지서<첨부양식1>”를 작성하여 명부주주는 주주총회 전(2015년2월25일)까지 당사 경영관리팀으로,
        실질주주(증권회사를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)는 주주총회 전3영업일전(2015년2월23일)까지 거래증권회사에
        각각 제출하여야 합니다.
    2) 주식매수청구권 행사
        주주총회에서 합병이 승인된 경우에는 “이사회결의 반대의사 통지서”를 제출한 주주에 한하여 “주식매수청구서<첨부양식2>”를
        작성하여 명부주주는 소유주권을 첨부하여 주식매수청구종료일(2015년3월18일)까지 당사 경영관리팀으로,실질주주는
        주식매수청구종료일 2영업일전(2015년3월16일)까지 거래증권회사에 각각 제출하셔야 합니다.

3. 주식매수가격과 지급일자
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5및 동법 시행령 제176조의7에 의거하여 산정된 주식매수가격은 1주당 931원 입니다.
    주식매수대금은 주식매수청구종료일(2015년3월18일)로부터 1개월이내에 지급예정이며,명부주주는 당사 경영관리팀 부서에서,
    실질주주는 거래증권회사 계좌를 통하여 각각 지급할 예정입니다.

4. 주식매수가격의 조정신청 절차
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5의 제3항에 의거하여 주식의 매수가격은 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정합니다
    다만,협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여
    대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며,해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하면
    법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

5. 기타사항
    1) 일단 주식매수청구를 신청한 후에는 취소가 불가능합니다.
    2) 실질주주의 경우에는 거래하시는 증권회사의 사정에 따라 “이사회결의 반대의사 통지서” 및 “주식매수청구서” 제출기한이
        1~2일전에 마감될 수 있으니 반드시 거래증권회사에 확인하시기 바랍니다.
    3) 명부주주의 “이사회결의 반대의사 통지서” 및 “주식매수청구서(주권포함)” 제출처
          -주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)필코전자㈜ 경영관리팀
          -전화 및 팩스 : 031-546-5200 / 031-217-7313



첨부양식1



이사회결의 반대의사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회결의사항(합병)에 대하여 아래와같이 반대합니다.


주주번호
 
소 유 주 식 수
 
반대의사 주식수
 


2015년      월      일

    주 소 :
    생년월일(사업자등록번호) :
    성 명 :                                              (인)(연락전화번호                             )

필코전자주식회사 대표이사 귀하




첨부양식2



주 식 매 수 청 구 서

본인은 귀사의 합병에 반대하여 대하여 아래와같이 주식매수를 청구합니다.


주주번호
 
소 유 주 식 수
 
반대의사 주식수
 
주식매수청구주식수
 


2015년      월      일

    주 소 :
    생년월일(사업자등록번호) :
    성 명 :                                              (인)(연락전화번호                             )

필코전자주식회사 대표이사 귀하




첨부양식3



매수가격 조정 신청서

본인은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5 제3항에 의하여 산출된 기준매수가격에 반대하며 동 규정에 의거하여 매수가격의 조정을 신청합니다.


주주번호
 
소 유 주 식 수
 


2015년      월      일

    주 소 :
    생년월일(사업자등록번호) :
    성 명 :                                              (인)(연락전화번호                             )

필코전자주식회사 대표이사 귀하