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Title 제40기 정기주주총회 소집 공고
Writer Admin Date 2014-03-05 오전 11:43:49 Hit 2689
[제40기 정기주주총회 소집 공고]

 

일시 :   2014년 3월 21일 (금) 오전 9시
장소 :   필코전자(주)   대회의실
참석안내 :  주민등록증 신분증(필수),
                대리출석( 위임장, 주주인감증명서, 대리인 주민등록증 신분증 , 필수)

 

[주요의안내용]


- 보고사항
   감사의 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선입보고
- 부의안건
   제1호의안 :   재무제표 승인의 건
   제2호의안 :   정관일부변경의 건
   제3호의안 :   비상근사외이사 선임의 건( 이사후보자 임성원 신임)
   제4호의안 :   상근 감사 선임의 건(감사후보자 이태영 연임)
   제5호의안 :   2014년 이사보수한도 승인의 건(5억원)
   제6호의안 :   2014년 감사보수한도 승인의 건(1억원)

   제1호의안은 당사 정관44조 및 상법제449조의2에 따라 외부감사인의 감 사결과 적정의견이 
   나오면 정기주총 1주간전까지 재무제표 이사회 승인 절차를 걸쳐 추후 정기주총전에 
   제1호의안이 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.