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Title 제40기 정기주주총회 소집참석 통지문
Writer Admin Date 2014-03-05 오후 1:36:30 Hit 4319

40 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 (또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관제20조에 의거하여 발행주식총수의1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

          

 

1. 일 시 : 2014321() 오전 9

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 필코전자㈜ 대회의실

3. 회의목적사항

가.   보고안건 : 감사 및 영업보고, 외부감사인선임보고

. 부의안건

1호 의안 : 재무제표 등 승인의 건

2호 의안 : 정관변경 승인의 건(자료별첨)

3호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근사외이사1, 자료별첨)

4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1, 자료별첨)

5호 의안 : 2014년 이사 보수한도 승인의 건(5억원)

6호 의안 : 2014년 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

, 1호의안은 당사 정관44조 및 상법제449조의2에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견이 나오면 정기주총 1주간전까지 재무제표 이사회 승인 절차를 걸쳐 추후 정기주총전에 제1호의안이 부의안건 에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사 · 대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 아래의 의사표시통지서를 주주총회 회일의 5일전(2014314)까지 한국예탁결제원에 통지(우편 또는 팩스)하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

.     직접행사 : 주총참석장, 신분증(필수) 지참

.     대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서),

대리인의 신분증 지참

 

7. 기타사항

가.   40기 배당은 없을 예정이며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

나.   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2014         

 

경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)

필 코 전 자 주 식 회 사

대 표 이 사 최 용 석 (직인생략)

 

 

 

 

실질주주의 의결권 행사방법 안내

 

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며

중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원

확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)

님께 아래 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

의결권행사의 일반적 유형

〈직접행사〉주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

〈대리행사〉주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의해 한국예탁결제원에 그 의사 표시를 하지 않은

주식에 대해서 우리 회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁

결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주 총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권 행사는 자본시장과금융투자업에관한

법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과의 찬.반 비율에 따라 의

결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 “의사표시 통지서”를 작성.송부하여 주시면 감사하겠습니다. "의사표시 통지서"를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

 

참고로 실질주주께서는 “의사표시 통지서”는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, “의사표시 통지서”를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

《송부처》150948 서울시 영등포구 여의나루로423 한국예탁결제원“실질주주 의사표시담당자 앞”

팩시밀리 : (02) 3774 3244 5

《송부시한》 2014 3 14(주주총회 5영업일 전)

 

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의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014 321일 개최하는 필코전자의 제40기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에

대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결

권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

                                                                                     

의 사 표 시

주민등록번호

                                           

 

직접행사

대리행사

불 행 사

의결권주식수

                                      

 

                                                      

 

          

 

실질주주  성 명 :                    ()

주 소 :