[제40기 정기주주총회 소집 공고]
일시 : 2014년 3월 21일 (금) 오전 9시
장소 : 필코전자(주) 대회의실
참석안내 : 주민등록증 신분증(필수),
대리출석( 위임장, 주주인감증명서, 대리인 주민등록증 신분증 , 필수)
[주요의안내용]
- 보고사항
감사의 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선입보고
- 부의안건
제1호의안 : 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관일부변경의 건
제3호의안 : 비상근사외이사 선임의 건( 이사후보자 임성원 신임)
제4호의안 : 상근 감사 선임의 건(감사후보자 이태영 연임)
제5호의안 : 2014년 이사보수한도 승인의 건(5억원)
제6호의안 : 2014년 감사보수한도 승인의 건(1억원)
제1호의안은 당사 정관44조 및 상법제449조의2에 따라 외부감사인의 감 사결과 적정의견이
나오면 정기주총 1주간전까지 재무제표 이사회 승인 절차를 걸쳐 추후 정기주총전에
제1호의안이 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.