제35기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제20조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

‐  아          래  ‐

1. 일  시  :  2009년 3월  20일  (금)  오전 9시
2. 장  소  :  경기도 수원시 영통구 원천동 381번지 필코전자㈜ 대회의실
3. 회의목적사항
보고안건 : 제35기 감사 및 영업보고
  나. 부의안건
  제1호 의안 : 제35기 (2008년  1월 1일 ~ 2008년 12월 31일)
대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건
제2호 의안 :  정관 일부변경 승인의 건(자료별첨1)
제3호 의안 :  사내이사 선임의 건(상근사내이사 1명, 자료별첨2)
제4호 의안 :  사외이사 선임의 건(비상근사외이사 1명, 자료별첨2)
제5호 의안 :  감사 선임의 건(비상근감사 1명, 자료별첨2)
제6호 의안 :  2009년 이사 보수한도 승인의 건
  제7호 의안 :  2009년 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
  증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장,신분증 지참
대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참
7. 기타사항
제35기 배당은 없을 예정이며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                 
2009년  3월  일
경기도 수원시 영통구 원천동 381번지
                  필  코  전  자  주  식  회  사
                  대 표 이 사  최 용 석  (직인생략)